公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-002
证券代码:836872 证券简称:迈信智农 主办券商:山西证券
厦门迈信智农物联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长梁士喆
6.会议列席人员:监事会主席、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见附件《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告 》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告 》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总经理拟定了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度审计报告 》的议案
1.议案内容:
公司截至 2022 年 12 月 31 日止期间的年度财务报告已经永拓会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告 》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,拟定《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告 》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司未来预期情况,拟定《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司利润分配 》的议案
1.议案内容:
……
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