公告日期:2024-06-03
证券代码:836872 证券简称:迈信智农 主办券商:山西证券
厦门迈信智农物联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁士喆
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,079,600 股,占公司有表决权股份总数的 67.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、见证律师列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 2024年4月29日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科
技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号 2024-006)、《厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》(公告编号 2024-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》(公告编号 2024-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》(公告编号 2024-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构 》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科
技股份有限公司续聘 2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。