公告日期:2023-03-28
证券代码:836879 证券简称:明德股份 主办券商:财通证券
浙江明德微电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 15 日以书面
的方式送达。
5. 会议主持人:监事会主席陈国林先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《浙江明德微电子股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号 2023-006)、《浙江明德微电子股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-007)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告全文及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度经营计划》议案
1.议案内容:
《公司 2023 年度经营计划》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务,并根据市场行情决定其审计报酬。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江明德微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
(二)《浙江明德微电子股份有限公司监事对 2022 年年度报告的审核意见》
浙江明德微电子股份有限公司
监事会
2023 年……
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