公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-006

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于 2023
年 1 月 5 日审议并通过：

提名吴友林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,680,808 股，占公司股本的 31.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡振球先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方轻骑先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,222,884 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴友江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘电明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-006

提名李国峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事蔡振球，1986 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。2013 年 7 月至 2015 年 3 月，任安徽联华盈创投资管理有限公司投行业务部项目经
理，主要负责项目投资；2015 年 4 月至 2018 年 12 月任安徽安粮控股股份有限公司投
资部高级主管，主要负责股权投资、上市公司定增、二级市场股票投资；2019 年 1 月至今，任安徽省创业投资有限公司投资部高级经理，主要负责基金管理、股权投资。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2……
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