公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-008

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴友林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数121,260,181 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名吴友林、胡晓峰、蔡振球、方轻骑、吴友
江、刘电明、李国峰为新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名凤韬、王世忠、何延强为新一届监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

公告编号：2023-008

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《新修订的<安徽均益金属科技股份有限公司章程>》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司章程》（公告编号：2023-003 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-004 号）。

2、议案……
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