公告日期:2024-05-22
公告编号:2024-007
证券代码:836883 证券简称:均益股份 主办券商:华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:吴友林
6.会议列席人员:公司高管及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
公司第三届董事会临时会议于 2024年 5 月20 日 14:00在公司会议室以通讯
方式召开,因情况紧急,本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日 11:00 以通讯方式发
给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事方轻骑、胡晓峰、蔡振球、刘电明、吴友江、李国峰因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2024-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
安徽均益金属科技股份有限公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知》,并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-006)。
公司按照股东大会通知的要求,于 2024 年 5 月 20 日 9:00 在公司二楼会议
室设置会场,部分董监事以及高管参会,接受股东参会和审议会议议案。但部分股东因行程延误,未能按时到达现场,也未能及时委派代表参会。
经审慎考虑,为维护股东权益和公司利益,拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于取消 2023 年年度股东大会的公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本文案不涉及交联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于重新召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划于 2024 年 6 月 13 日重新召开 2023 年年度股东大会,审议相关议
案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-007
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会临时会议决议》
安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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