公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-008

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

一、 拟取消股东大会的基本情况：

（一） 拟取消股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00

（三） 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 14 日

二、 取消召开股东大会的原因

安徽均益金属科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，并于当日在全

公告编号：2024-008

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 20 日 9:00 在公司二楼会
议室设置会场，部分董监事以及高管参会，接受股东参会和审议会议议案。但部分股东因行程延误，未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、 所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。
特此公告。

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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