公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李晓宇女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《北京

公告编号：2024-004

恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

监事会对《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2023年年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，对董事会编制的《公司 2023 年年度财务
决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，对董事会编制的《公司 2024 年年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年非独立董事、监事薪酬的议案》
1.议案内容：

非独立董事刘晋在其他单位领薪,……
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