公告日期：2024-05-23

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡越先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,363,816 股，占公司有表决权股份总数的 63.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 463,319 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事任飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,363,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事会编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，对2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,363,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会编制《公司 2023年年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,363,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，对董事会编制的《公司 2023 年年度财务
决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,363,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，对董事会编制的《公司 2024 年年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,363……
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