公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-021

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李晓宇女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李永杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名李永杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第

公告编号：2024-021

一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王玫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名王玫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-021

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日

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