公告日期：2021-11-23

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经 2021 年 11 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年 11
月 22 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

来邦科技股份公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范来邦科技股份公
司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由潘晓亭、杨小玲、潘晓艾、戴方、潘小明、潘莉、杨
亚清七位依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司；设立方式为
发起设立。

第三条 公司注册名称：来邦科技股份公司。

第四条 公司住所：南陵经济开发区来邦科技园。

第五条 公司注册资本为人民币 6928 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、技术开发总监、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，通过不断完善公司治理结构，加强公司内部管理，进一步发挥公司的生产、经营、技术开发和市场优势，面向国内外市场，创建一流企业，争取良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，为员工提供良好的发展平台。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、养老监护设备、一类、二类及三类医疗器械、计算机软、硬件的开发、生产、销售及安装；信息系统设计、集成、运行维护；技术服务、技术咨询；大数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；电子商务、老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记。

第十七条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、出资时间如下。

认购股份数 实缴股份 出资 持股比例
发起人姓名 出资时间

（万股） （万股） 方式 （%）

潘晓亭 5170 5170 2015.10.25 净资产 83.65

杨小玲 330 330 2015.10.25 净资产 5.34

潘晓艾 ……
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