公告日期：2021-11-23

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：来邦科技股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘晓亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数54,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人；董事李韩冰、强昌文、郑红梅因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围。

原经营范围为“信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、行业对 讲设备、智能终端设备、养老监护设备、智能穿戴设备、一类及二类医疗器械 设备、金融系统设备、电子及网络通讯设备、网络系统集成以及计算机软、硬 件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；信息系统的设计、集成、运行 维护及技术咨询；大数据的应用及处理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟变更经营范围为“音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术防范设备、 联网设备、养老监护设备、一类、二类及三类医疗器械、计算机软、硬件的开 发、生产、销售及安装；信息系统设计、集成、运行维护；技术服务、技术咨 询；大数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑智能化工程设计与施工；机 电工程安装；电子商务、老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。”最终以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围及变更董事会成员人数，拟修订公司章程，详见

公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的
《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，进行董事会换届选举，同意选举潘晓亭、杨小玲、王庆、阮文、刘 闵为第三届董事会董事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2. 与会股东对提名董事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，进行监事会换届选举，同意选举……
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