公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十二条 公司发生的交易（除 第一百一十二条 公司发生的交易（除 提供担保外）达到下列标准之一的，但 提供担保外）达到下列标准之一的，但 尚未达到应当由股东大会审议批准的 尚未达到应当由股东大会审议批准的
额度的，应当提交董事会审议： 额度的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以较高者作为计 账面值和评估值的，以较高者作为计 算数据）占公司最近一期经审计总资 算数据）占公司最近一期经审计总资
产的 20%以上； 产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金 （二）交易涉及的资产净额或成交金 额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万 资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万
的。 的。

（三）公司与关联自然人发生的成交 （三）公司与关联自然人发生的成交
金额在 50 万元以上的关联交易； 金额在 50 万元以上的关联交易；

公告编号：2022-006

（四）与关联法人发生的成交金额占 （四）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
的交易，且超过 300 万元。 的交易，且超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。

如属于在上述授权范围内，但法律、法 如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东 规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会 大会批准的事项，则应提交股东大会
审议。 审议。

上述未达到应提交董事会审议标准 上述未达到应提交董事会审议标准的，以及根据本章程规定属于董事长 的，以及根据本章程规定属于董事长职权的交易事项，由董事长负责审批。 职权的交易事项，由董事长负责审批。公司与其合并报表范围内的控股子公 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发 司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，免于履行股东大会和董事 生的交易，免于履行股东大会和董事会审议程序，由董事长负责审批。 会审议程序，由董事长负责审批。
公司发生的购买原材料、燃料和动力 公司发生的购买原材料、燃料和动力以及出售产品或者商品等与日常经营 以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，不涉及关联交易，或 相关的交易行为，不涉及关联交易，或虽涉及关联交易但未达到董事会审议 虽涉及关联交易但未达到董事会审议标准的，直接由总经理负责审批。但董 标准的，直接由总经理负责审批。但董事会认为有必要提交董事会审议的除 事会认为有必要提交董事会审议的除
外。 外。

第一百九十二条 投资者关系管理沟 第一百九十二条 投资者关系管理沟
通内容包括： 通内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； ……
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