公告日期：2023-05-15

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于来邦科技股份公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年五月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于来邦科技股份公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：来邦科技股份公司

根据《中华人民共和国公司法》（下次“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《来邦科技股份公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受来邦科技股份公司（下称“公司”）的委托，指派律师对公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）进行见证，现就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公
司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第
六次会议，审议并通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式及召集人、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

本次股东大会于2022年5月15日上午9时在来邦科技股份公司会议室召开，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场记名投票的方式进行。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、 本次股东大会出席人员的资格

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及
股东代理人共 12 人，代表股份 56,893,160 股，占公司有表决权股份总数的 82.12%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2.出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人
员及信息披露事务负责人和本所律师。

其中，董事长潘晓亭因故未能出席本次股东大会，但已委托董事杨小玲代表其出席本次股东大会，并签订相关法律文书；同时根据《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事阮文作为本次股东大会的主持人。

经核查，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。

综上所述，本所认为，本次股东大会出席、列席人员的资格均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法……
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