公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-017

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 9 月 24 日审议并通过：

提名潘莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,000股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘闵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名周振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-017

潘莉，女，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学学院
研究生学历。2020 年 8 月至 2021 年 12 月担任蓝岸艺术文化（深圳）有限公司市场
总监；2022 年 6 月至今担任篇篇文化（深圳）有限公司执行董事、总经理；2023 年
9 月至今担任公司董事长助理。

周振华，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997
年 7 月至 2004 年 4 月担任深圳市来邦电子有限公司销售员；2004 年 5 月至 2012 年
10 月历任深圳来邦科技有限公司生产部副经理、生产部经理；2011 年 11 月至 2014
年 12 月担任芜湖市龙邦信息技术有限公司生产部经理；2015 年 1 月至今历任公司生
产部经理、制造总监；2015 年 11 月至今担任公司监事。

娄鹏飞，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 8 月至 2014 年 12 月担任第一拖拉机股份有限公司成本会计；2015 年 3 月至 2015
年 6 月担任深圳华大基因研究院费用会计；2015 年 6 月至 2017 年 7 月担任深 圳 来
邦科技有限公司财务经理；2017 年 8 月至今历任公司财务经理、财务副总监。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

提名钱道鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,448股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴元兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,001股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

戴元兵，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
建筑学会适老化建筑学术委员会委员。2006 年 2 月至 2011 年 11 月历任深圳来……
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