• 最近访问:
发表于 2024-10-09 17:19:53 股吧网页版
来邦科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-09


公告编号:2024-019

证券代码:836888 证券简称:来邦科技 主办券商:东北证券
来邦科技股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点:来邦科技股份公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘晓亭
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数58,952,140 股,占公司有表决权股份总数的 85.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会进行换届选举,同意提名 潘莉、王庆(连任)、刘闵(连任)、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事候选 人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,952,140 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司监事会进行换届选举,同意提名 钱道鹏(连任)、戴元兵为公司第四届监事会股东监事候选人,与公司职工代 表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三 年,自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,952,140 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

公告编号:2024-019

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 10 2024 年第一次临

潘莉 董事 任职 审议通过
月 9 日 时股东大会

2024 年 10 2024 年第一次临

王庆 董事 任职 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500