公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-020
证券代码:836893 证券简称:超滤环保 主办券商:西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱彦红
6.会议列席人员:刘汉信、白冰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于西安超滤环保科技股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-020
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真勤勉, 对公司财务状况审计表现出较高的专业水准;对公司规范运作和管理给予很多 有益建议和帮助,故现提请续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构, 聘用期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会提请于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会,审议上
述议案中需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
西安超滤环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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