公告日期:2023-07-21
公告编号:2023-014
证券代码:836893 证券简称:超滤环保 主办券商:西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年7月13日以书面方式发出5.会议主持人:王博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表31人,出席和授权出席职工代表31人。
二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于选举王博先生为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-014
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会选举王博先生为公司第三届监事会职工代表监事,与股东监事一起组成第三届监事会,职工代表监事任期为自本次会议审议通过之日起三年。王博为新选,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意31票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安超滤环保科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
西安超滤环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日
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