公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-022
证券代码:836893 证券简称:超滤环保 主办券商:西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱彦红
6.会议列席人员:刘汉信、王海江
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱彦红为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举朱彦红担任公司第三届董
公告编号:2023-022
事 会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。经核查,朱彦红不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董 事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郭玉强为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,聘任郭玉强担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。经核查,郭玉强不属于失信联合惩戒对象,具备担 任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任常侠为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,聘任常侠担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。经核查,常侠不属于失信联合惩戒对象,具备担 任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-022
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任常侠为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,聘任常侠担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。经核查,常侠不属于失信联合惩戒对象,具备担 任公司董事会秘书的资格,符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王海江为公司分管(技术)的副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘 任王海江担任公司分管(技术)的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,王海江不属于失信联合惩戒对 象,具备担 0 任公司副总经理的资格,符合担任……
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