公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-025
证券代码:836893 证券简称:超滤环保 主办券商:西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:刘汉信、王海江
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告> 》的议案1.议案内容:
现将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年
公告编号:2023-025
报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公 司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映 公司半年度的经营成果和财务状况,准予通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
西安超滤环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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