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公告日期:2024-03-19
证券代码:836893 证券简称:超滤环保 主办券商:西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱彦红
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联回避事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联回避事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联回避事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联回避事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外投融资管理办法》 (公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不……
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