公告日期：2024-04-10

西安超滤环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：刘汉信

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容：

现由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公
司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议， 董事会认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等 法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提 高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容：

现由总经理汇报公司 2023 年度工作情况。2023 年公司总经理会议主要对
2023 年工作进行了总结，对 2023 年的工作进行了部署和规划。经审议，董事 会认为在 2023 年度，公司管理层能够认真按照 《公司法》和《公司章程》等 法律法规的规定合理安排公司的生产经营，人才管理，制度建设，使公司在 2023 年取得了较好的业绩，2024 年的工作计划目标明确，调理清晰，可实施性强， 报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算情况及
公司 2023 年度审计报告予以汇报。经审议，2023 年度公司相关财务报告及报 表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通 过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。经审议，2024 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目 具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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