公告日期：2021-04-30

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司常德会议室
3.会议召开方式：现场的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：刘华武
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭志奇因个人原因缺席，委托董事杨钧丞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号
2021－004 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2020－005 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司
财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的
合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度银行贷款额度及授……
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