公告日期：2021-05-21

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘华武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn）上公告了 2020 年度股东大会的通知公告(公告编号:2021-002)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

76,292,540 股，占公司有表决权股份总数的 71.9559%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他情况。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021－004）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021－005）。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

董事会就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提

出 2021 年度董事会的工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2020 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总的 0%.

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议《公司 2020 年度审计报告》议案

1、议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限

公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度

的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并

及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不……
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