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发表于 2021-05-21 15:40:15 股吧网页版
桃花源:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21



证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘华武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn)上公告了 2020 年度股东大会的通知公告(公告编号:2021-002)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数

76,292,540 股,占公司有表决权股份总数的 71.9559%。

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

无其他情况。

二、议案审议情况

(一)审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容:

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号 2021-004)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-005)。

2、议案表决结果:

同意股数 76,292,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总的 0 %。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容:

董事会就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并提

出 2021 年度董事会的工作重点。

2、议案表决结果:

同意股数 76,292,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总的 0 %。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会 2020 年度工作情况。

2、议案表决结果:

同意股数 76,292,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总的 0%.

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议《公司 2020 年度审计报告》议案

1、议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了湖南桃花源农业科技股份有限

公司财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度

的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,后附的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并

及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、议案表决结果:

同意股数 76,292,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不……
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