公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-020

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月24日上午10：00。

预计会期0.5
2019年7月24日上午10：00至2019年7月24日下午1：00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-020

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司常德会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的议案
公司因经营需要，整合资源，拟转让子公司湖南志和种业科技有限公司51%认缴出资权。详见2019年7月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的公告，（公告编号2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。
（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月24日上午8:00-10:00

公告编号：2019-020

（三）登记地点：公司常德会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路联系人：
杨钧丞联系电话：0736-258832117726110371传真：0736-2588322邮编：
415001邮箱：598991141@qq.com
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
如有临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议》决议；（二）公司《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的公告

湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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