公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以电话和邮件相结合的
方式发出
5. 会议主持人：董事长朱方金先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年报》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年半

公告编号：2019-023

年度报告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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