公告日期:2020-02-29
公告编号:2020-008
证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 29 日
2.会议召开地点:公司常德会议室
3.会议召开方式:现场的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 29 日以电话和邮件的方式
5.会议主持人:刘华武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经全体董事一致同意,豁免本次董事会的提前通知期限要求。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,选举刘华武先生担任公司第二届董事会董事长,自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任,任期三
公告编号:2020-008
年。刘华武先生不属于失信惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,公司董事会聘任刘邦华先生担任公司总经理,自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任,任期三年。刘邦华先生不属于失信惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,公司董事会聘任杨钧丞先生担任公司财务负责人,自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任,任期三年。杨钧丞先生不属于失信惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
公告编号:2020-008
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,公司董事会聘任谢文先生担任公司董事会秘书,自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任,任期三年。谢文先生不属于失信惩戒对象。第二届董事会秘书为连选连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已于2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,朱方金先生作为公司控股
股东、实际控制人,自 2012 年 11 月至 2020 年 2 月 29 日止,一直担任公司及
其前身董事长。在任职期间,朱方金先生恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展倾
注了全身的心血,对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。自 2020 年 2 月 29 日公
司第二届董事会第一次会议起……
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