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发表于 2020-04-28 22:15:13 股吧网页版
桃花源:第二届董事会第二次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2020-04-28



证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人:刘华武董事长

6.会议列席人员:监事吴合周、罗勇高、伍健,营销总监王佳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事柯盛开因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号2020-021 号)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-013 号)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司

财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合

并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,后附的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖南桃花源 2019 年 12 月 31 日的合并

及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司聘请了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制,公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经

营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容:

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容:

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计……
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