公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-019

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：吴合周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号2020－021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编

公告编号：2020-019

号 2020－013 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会议事规则〉
议案》
1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《监事会议事
规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无

公告编号：2020-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会就2019年日常工作情况进行了总结，并提出2020年度监事会的工作重点.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

湖南桃花源农业科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

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