公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-035

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日上午 10：00。

2020 年 10 月 30 日上午 10：00 至 2020 年 10 月 30 日下午 1：00。

公告编号：2020-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836896 桃花源 2020 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司常德会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案
公司因经营需要，整合资源，拟转让子公司安徽桃花源农业科技有限责任公司
70%股权。详见 2020 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告（公告编号 2020-034）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号：2020-035

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。
（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 30 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司常德会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路 联系人：
杨钧丞 联系电话：0736-2588321 17726110371 传真：0736-2588322 邮编：
415001 邮箱：598991141@qq.com
（二）会议费用：自理
（三）临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
（一）《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议；
（二）公司《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告。

湖南桃花源农业科……
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