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发表于 2020-10-16 16:05:13 股吧网页版
桃花源:股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-16


公告编号:2020-035

证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 30 日上午 10:00。

2020 年 10 月 30 日上午 10:00 至 2020 年 10 月 30 日下午 1:00。

公告编号:2020-035

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836896 桃花源 2020 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司常德会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案
公司因经营需要,整合资源,拟转让子公司安徽桃花源农业科技有限责任公司
70%股权。详见 2020 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告(公告编号 2020-034)。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号:2020-035

(2)委托代理人出席的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
(3)法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。
(4)委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 10 月 30 日上午 8:00-10:00

(三)登记地点:公司常德会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系地址:湖南省常德经济技术开发区崇德路 联系人:
杨钧丞 联系电话:0736-2588321 17726110371 传真:0736-2588322 邮编:
415001 邮箱:598991141@qq.com
(二)会议费用:自理
(三)临时提案(如有)

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
(一)《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议;
(二)公司《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告。

湖南桃花源农业科……
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