公告日期：2023-05-23

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,802,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.3449%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘
要》的议案
1.议案内容：

公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）发布了公司 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。

详情参见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正公告）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》和《2021 年年度报告摘要（更正公告）》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：

公司发现前期会计处理时存在差错，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及调整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北汇东管道股份有限公司 2022 年度审计报告》和《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《前期会计差错更正公告》及《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认关联交易、对外借款、银行贷款及资金占用》的议案1.议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方，对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行确认，对 2020 年-2022 年存在的对外借款及股东资金占用事项进行确认，对 2020 年-2022 年存在的未经审议和披露的银行贷款进行确认。

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）……
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