公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-039

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条股东大会是公司的权力机 第四十二条股东大会是公司的权力机

构 ， 依 法 行 使 下 列 职 权 （ 十 构，依法行使下列职权（十五）审

五） 审议批准公司最 议批准公司最近期经审计总资产 30%以

近期经审计总资产 30%以上包括项目投 上包括资产设置负担（包括抵押、质资（包括外购及自建设备）、资产设置 押）、借款及非对外担保等事项的资金负担（包括抵押、质押）、借款及非对 运作。公司的非对外担保金额按 12 个外担保等事项的资金运作。公司的非对 月的累计金额计算；

外担保金额按 12 个月的累计金额计

算；

第四十二条 公司发生的交易 第四十三条 公司发生的交易

（除提供担保外）达到下列标准之一 （除本章程四十二条规定的出售、购买

公告编号：2023-039

的，应当提交股东大会审议： 资产、对外投资、资金运作及提供担保、

财务资助外）达到下列标准之一的，应

当提交股东大会审议：

第百十七条 董事会制定董事会 第百十八条 董事会制定董事会

议议事规则，以确保董事会落实股东大 议议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为章程的附件，由董事会 表决程序，作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。本章程第一百零 拟定，股东大会批准。

七条第一款规定内容之外的事项，董事

会授权董事长在董事会闭会期间处理。

重大事项应由董事会集体决策。

第百十八条 董事会应当确定股 第百十九条 董事会应当确定股

东大会职权范围外的对外投资、购买出 东大会职权范围外的对外投资、购买出售资产（包括资产置换）、资产设置负 售资产（包括资产置换）、资产设置负担、对外及非对外担保事项、关联交易、 担、对外及非对外担保事项、关联交易、借款等事项的权限，建立严格的审查和 借款等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 上述购买、出售的资产不含 会批准。（一）一般交易事项（除提供购买原材料、燃料和动力，以及出售产 担保、提供财务资助外）：1、交易涉及品、商品等于日常经营相关的资产，但 的资产总额（同时存在账面值和评估值资产置换中涉及的购买、出售此类资产 的，以孰高为准）占公司最近一期经审

的、仍包含在内。 计总资产的 10%以上；2、交易的成交金

额占上市公司最近一期经审计净资产

的 10%以上，且超过 500 万元；3、其他

占公司最近期经审计总资产 10%以上的

交易项目，包括资产设置负担（包括抵

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