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发表于 2024-01-25 15:33:45 股吧网页版
汇东管道:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-25


公告编号:2024-011

证券代码:836903 证券简称:汇东管道 主办券商:中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴月兴
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
42,779,999 股,占公司有表决权股份总数的 59.3137%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-011

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:

经合理预计,2024 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、河
北沧海核装备科技股份有限公司之间发生租赁服务、借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

详情参见公司于 2024 年1 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 917,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为吴月兴、李建银、杨金换、赵月路。
(二)审议通过《关于拟新增申请银行贷款》的议案
1.议案内容:

河北汇东管道股份有限公司鉴于 2024 年度业务发展及资金周转需要,公司
预计 2024 年度向盐山县农村信用联社股份有限公司、河北黄骅农村商业银行、中国建设银行股份有限公司盐山支行、中国光大银行股份有限公司沧州开元支行、兴业银行股份有限公司任丘支行、中信银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国邮政储蓄银行、沧州银行股份有限公司运河支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司盐山支行、上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行等银行申请贷款,预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2.5 亿元,具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

公告编号:2024-011

详情参见公司于 2024 年1 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟新增申请银行贷款的公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,779,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务》的
议案
1.议案内容:

根据河北汇东管道股份有限公司及控股子公司经营发展的需要,公司 2024
年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 1 亿元(大写:壹亿元整)的综合授信额度(有效期内,授信额度可以循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元)。

以上授信额度包括但不限……
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