公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-049

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券
苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准,不需要履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-049

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836908 乔发科技 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。
（七）会议地点

苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定 2023 年第一次股票定向发行说明书。
内容详见于 2023 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》.
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

根据《公司章程》，现提议公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金

公告编号：2023-049

专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款予以修改。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
为顺利完成公司此次章程修改相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次股票……
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