公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-010
证券代码:836910 证券简称:利民生物 主办券商:东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴桂红女士
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽利民生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露
公告编号:2022-010
相关工作的通知》等有关要求,现将《公司 2022 年半年度报告》提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案
1.议案内容:
根据《安徽利民生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定,现对 2022年半年度募集资金的存放与使用情况进行审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的未分配利润累计金额为
-27,401,720.17 元,公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一(即 10,000,000.00 元)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-010
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提议在 2022 年 9 月 08
日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于新增 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
结合公司生产经营需要,新增 2022 年预计的日常性关联交易如下:
1、采购其产品、商品
1)公司新增预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 200 万元(含 200 万元)。
2)公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元(含 300 万元)
2、销售产品、商品
1)公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 200……
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