公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-022

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况

（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 6 月 12
日审议并通过：

选举张毅先生为公司董事长，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 1559.64 万股，占公司股本的 37.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张毅先生为公司总经理，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 1559.64 万股，占公司股本的 37.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊先生为公司副总经理，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 266.28 万股，占公司股本的 6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国俸先生为公司财务负责人，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓云女士为公司董事会秘书，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张毅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

刘国俸先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月-2012 年 11 月任职汇景集

公告编号：2020-022

团财务部；2013 年 5 月-2015 年 5 月任职 PNG 资源控股国内财务总监；2015 年 5 月-2016 年 7 月任
职高盛集团财务总监；2018 年 10 月-2018 年 6 月任职于佳源国际控股财务资金中心副总经理；2018
年 6 月-2019 年 3 月任职宝德投资财务总监。

监事会主席换届的基本情况

（二） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 12
日审议并通过：

聘任于思斯女士为公司监事会主席，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于思斯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

于思斯女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，美学硕士，2016
年 5 月至今任西藏房掌柜网络股份有限公司集团总裁助理。
职工代表监事换届的基本情况

（三） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 6 月
12 日审议并通过：

选举王芳女士为公司职工代表监事，任职期限二年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由黄皓滨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：202……
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