公告日期:2023-04-28
证券代码:836930 证券简称:京城皮肤 主办券商:湘财证券
京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨美先先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财
务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)>的通知》等相关文件规定,经审慎核查,公司对前期会计差错进行更正并追溯调整,同时拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2020 年年度报告》及其摘要、《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-012)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【大华核字[2023]007540号】《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度审计报告》【大华审字[2023]0010970 号】,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-018)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2022 年度财务报告为依据编制了 2022 年度财务决算报告,对公司的主要财务数据和指标、资产、负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。