公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-049
证券代码:836930 证券简称:京城皮肤 主办券商:湘财证券
京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议的方式召开,采用现场投票方式进行表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 6 日 15:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-049
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836930 京城皮肤 2023 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨美先先生、高巍先生、潘国正先生、吴洪豹先生、杨远吉先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事换届公告》(公告编号:2023-047)。(二)审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会监事任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名杨剑清先生、张程程女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和
公告编号:2023-049
《公司章程》规定的任职资格。
在监事会换届选举工作完成之前,公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《非职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-048)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二),涉及以累积投票方式选举董事 5 人,选……
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