公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-050

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨美先先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,670,284 股，占公司有表决权股份总数的 56.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-050

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。

根据公司第二届董事会提名，选举杨美先先生、高巍先生、潘国正先生、吴洪豹先生、杨远吉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第二届监事会提名，选举杨剑清先生、张程程女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-047）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-048）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有效

议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）

1 杨美先 28,670,284 100.00% 是

2 高巍 28,670,284 100.00% 是

3 潘国正 28,670,284 100.00% 是

4 吴洪豹 28,670,284 100.00% 是

5 杨远吉 28,670,284 100.00% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

公告编号：2023-050

1 杨剑清 ……
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