公告日期：2020-06-24

广州跃势生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召开经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况：赞成 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 09:00:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836933 跃势生物 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广州大同律师事务所许文煜、林炳锋律师。
（七）会议地点

广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据对公司经营和管理情况的监察，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司
2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合整体宏观经济形势以及医药行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。
（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期限为一年。
（七）审议《关于公司 2019 年年度利润不予分配的议案》

公司在 2019 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于选举第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名王启光、缪志毅、江胜利、赵鹏程、曹文清为第二届董事会董事候选人。

（九）审议《关于选举第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第二届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名朱琴、曾增威为第二届监事会股东代表监事候选人。
（十）审议《关于拟修改公司章程的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司……
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