公告日期:2024-04-29
证券代码:836935 证券简称:小棉袄 主办券商:华英证券
苏州小棉袄信息技术股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为苏州小棉袄信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严康、王要玉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
严康,男,1976 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大
学财政学专业,本科学历,中国注册会计师(非执业)。1998 年 9 月至今,历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长;2017 年 4 月至今,担任固德威技术股份有限公司独立董事;2020 年 9 月至今,担任荣旗工业科技苏州(股
份)有限公司独立董事;2022 年 6 月 1 日起担任苏州小棉袄信息技术股份有限
公司独立董事。
王要玉,男,1983 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
2011 年至今于苏州大学商学院任教;2021 年 4 月至今,于吴江城投集团兼职外
部董事;2021 年 1 月至今,任江苏省价格协会副会长;2022 年 6 月 1 日起担任
苏州小棉袄信息技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事严康、王
要玉会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
严康 7 7 0 0 否 4
王要玉 7 7 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事严康、王要玉对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验,共发表了 5 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事会 《关于 2022 年度财务决算报告的 同意
月 19 日 第七次会议 议案》《关于 2023 年度财务预算
报告的议案》《关于 2022 年年度
权益分派的议案》《关于 2022 年
年度报告及摘要的议案》《关于公
司聘任中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)为 2023 年度财务报告
审计机构的议案》《关于前次募集
资金使用情况鉴证报告的议案》
……
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