公告日期：2024-04-23

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-018
武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（袁天荣）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议情况

如下：

应出席董 实际出席 出席董事 应列席股 实际列席

独立董事 列席股东
事会会议 董事会会 会会议方 东大会次 股东大会

姓名 大会方式
次数 议次数 式 数 次数

现场或通 现场或通
袁天荣 7 7 3 3

讯方式 讯方式

2023 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除
外）, 无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次
独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2023 年 4 第三届董事 《2022 年年度报告及摘要》 同意
月 17 日 会第十三次 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

会议 报告》

《2022 年度权益分派预案》

《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》

《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

《2023 年度董事薪酬/津贴方案》

《2023 年度监事薪酬/津贴方案》

《2023 年度高级管理人员薪酬方案》

《关于确认 2022 年关联交易的议案》

2023 年 8 第三届董事 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 同意
月 25 日 会第十六次 专项报告》

会议

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，任职期间积极与公司
内部审计部保持定期沟通，对公司的财务状况、内外部审计工作进行监督、评估，
认真履行主任委员职责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，
本人均出席并对审核的议案表示同意，具体情况如下：

……
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