公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-001
证券代码:836944 证券简称:储融检测 主办券商:安信证券
上海储融检测技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:线上
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 6 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:陈洪道
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张稷、崔光灿、朱安达因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请贷款额度暨关
公告编号:2023-001
联交易及资产抵押的议案 》
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信。固定资产贷款金额不超过人民币壹亿元,期限不超过 5 年。
担保方式:以公司名下土地作抵押担保,权证号:“沪(2022)嘉字不动产权第 033030 号”,由公司实际控制人陈洪道、李洪梅提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事崔光灿、朱安达对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,关联方陈洪道、李洪梅回避对该项议案的表决。 4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第六次会议决议》
上海储融检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日
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