公告日期：2023-04-21

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：安信证券
上海储融检测技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上海储融检测技术股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：上海市嘉定区汇善 第五条 公司住所：上海市嘉定区汇善
路 685 号 1 幢 1-2 层 路 685 号 1 幢 1-2 层

邮政编码：201815
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，依法行使下列职 构，由全体股东组成，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准本章程第四十一条规
保事项； 定的对外担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议批准本章程第四十二条规重大资产超过公司上一年度经审计总 定的公司对外提供财务资助事项；

资产 30%的事项； （十四）审议批准本章程第四十三条规
（十四）审议股权激励计划； 定的公司关联交易事项；

（十五）审议超过公司董事会决议权限 （十五）审议批准除本章程第四十一的关联交易事项（但本章程第七十九条 条、第四十二条、第四十三条规定的事第三款规定的免予按照关联交易的方 项外，公司达到以下标准之一的其他交
式进行审议和披露的情形除外）； 易事项：（1）交易涉及的资产总额（同
（十六）审议法律、行政法规、部门规 时存在账面值和评估值的，以孰高为章或本章程规定应当由股东大会决定 准）或成交金额占公司最近一个会计年
的其他事项。 度经审计总资产的 50%以上；（2）交易
涉及的资产净额或成交金额占公司最
近一个会计年度经审计净资产绝对值
的 50%以上，且超过 1500 万元的；（3）
一年内购买、出售重大资产超过公司上一年度经审计总资产 30%的事项。
（十六）审议批准股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
本章程所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。