公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-001

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：国投证券
上海储融检测技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：陈洪道

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-001

鉴于公司战略发展需要，公司与国投证券股份有限公司（原“安信证券股 份有限公司”，以下简称“国投证券）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督 导协议相关事宜达成一致意见， 双方同意解除持续督导关系。国投证券担任 公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽 职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持 续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感 谢。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与国投证券签署附生效条件的解除 持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份 转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向 全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海储融检测技术股份公司关 于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生 证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署持续督导协议， 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 自该协议生效之日起，民生证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商 的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相 关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变 更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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