公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-030

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长贺占胥

5.会议主持人：董事长贺占胥

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的

议案 》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《新乡市高服机械股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持

续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与主办券商东北证券股份有限公司协商并同意，现申请与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

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