公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-008

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以电话方式

发出

5.会议主持人：牛新民

6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂票的提示性公告》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》

议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年度第二次临时股东大会，详细内容参见公司披露的公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交/撤回终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

公告编号：2021-008

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项；

（4）聘请本次终止挂牌的中介机构。

授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

甘肃万华金慧科技股份有限公司

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