公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-056
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月8日
2.会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月6日,当面通
知
5.会议主持人:监事会主席陈永华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
公告编号:2018-056
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案。
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,为保证监事会的正常运作,拟选举陈永华女士担任公司第二届监事会主席,本次选举为连选连任,任期自本次监事会审议通过之日起三年。陈永华女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
监事会
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