公告日期：2019-04-15

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日，电话通知。5.会议主持人：董事长牛新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

审议《2018年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；1.议案内容：

审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审

核报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度审计报告会计报表批准报出》的议案；1.议案内容：

审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1.议案内容：

审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2019年4月

15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

审议《2018年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对2019年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

审议《2018年总经理工作报告》，公司总经理施强先生作2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2018年度股东大会审议。
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