公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-003

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰
君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

任命樊彦彦女士为公司董事会秘书，任职期限 2021 年 1 月 20 日
起至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由牛新民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命原因

公告编号：2021-003

公司原董事会秘书王鑫因个人原因辞职，为保证公司工作正常开展，任命财务总监樊彦彦为董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历
樊彦彦，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘
肃理工大学会计电算化专业，专科学历。1998 年至 2005 年 9 月兰州
电机有限责任公司职工；2005 年 10 月至 2011 年 6 月在兰州尚德机
电电器有限公司担任财务经理；2011 年 7 月起在金慧有限担任财务经理；现任公司财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事会秘书变动为正常人员变动，不会对生产经营造成影响。三、 备查文件

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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